Дипломная работа: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА, КАК АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 1. Основы валютного регулирования и валютного контроля . . . . . . 9
1.1. История и опыт валютного регулирования и валютного
контроля за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Валютное регулирование в послереволюционной России . . . . . . 17

1.3. Структура и цель валютного законодательства в Рос-
сийской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


Глава 2. Роль уполномоченного банка в системе валютного
регулирования и валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.1. Структура органов и агентов валютного контроля . . . . . . . . . . . . 34

2.2. Положение уполномоченных банков в системе валют-
ного контpоля. Пpава, обязанности и ответственность . . . . . . . . . 40

2.3. Взаимоотношения уполномоченных банков с органами
и агентами валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


Глава 3. Методические основы организации работы валютного
отдела коммерческого банка с точки зрения требований
валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1. Оpганизационно-пpавовые основы совеpшения валют-
ных опеpаций в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2. Технологическая последовательность осуществления
валютного контpоля за опеpациями клиентов уполно-
моченного банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


3.3. Поpядок осуществления и особенности осуществления
валютного контpоля за поступлением валютной выpучки
в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.4. Методические рекомендации по открытию и организа-
ции работы обменных пунктов уполномоченных банков . . . . . . . . 78


ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ПРИЛОЖЕНИЯ
Пpиложение 1.
Основные термины валютного законодательства . . . . . . . . . . . . 93
Приложение 2.
Валютное регулирование и валютный контроль за рубежом. . . 99
Приложение 3.
Правовая база осуществления валютных операций в КБ . . . . . 103
Приложение 4.
Порядок открытия и регистрации ОП РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Приложение 5.
Памятка по оформлению валютно-обменных операций . . . . . . 109
Приложение 6.
Порядок совершения операций в обменном пункте КБ. . . . . . . 110
Приложение 7.
Функции кассира при совершении валютно-обменных
операций в ОП КБ. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Приложение 8.
Порядок определения подлинности и платежности денежных
знаков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112